独立董事、监事交流-金年会矿业

金年会矿业独立董事调研上海投资公司

本网讯 4月7日，金年会矿业独立董事何福龙调研了上海投资公司。何福龙听取了上海投资公司2023年重点事情开展情况及公司建立以来的合规风控事情情况汇报，对上海投资公司的事情予以充分肯定。他体现，上海投资公司自建立以来，克服疫情影响等重重困难，积极拓展金融业务，搭建市场化人才步队，为在“融资、经营、投资”领域高质量生长涤讪了良好基础，希望公司朝着越发有效为集团公司赋能的偏向努力。何福龙还针对风控治理、业务合规、资产治理等方面，向上海投资公司提供了建议。编辑：林淑兰? ?审核：魏亚霖? ?总编：汪洁

2023/04/13

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独立董事2022年度述职报告

2022年，金年会（以下简称“公司”）全体独立董事严格凭据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外执规律则要求，积极履行《公司章程》、《公司独立董事事情制度》等规章制度，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案并对重大事项宣布独立意见，切实维护公司整体利益和中小股东正当权益；在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司治理和可连续生长提出意见和建议，努力发挥好独立董事的独立作用。现将公司2022年度独立董事履职情况报告如下：一、独立董事基本情况公司董事会共13个席位，其中独立董事6名。公司第七届董事会独立董事为朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龙先生、孙文德先生、薄少川先生，其中朱光先生因独立董事6年任期届满于2022年6月17日离任。2022年12月30日，公司完成第八届董事会换届，在整体稳定的基础...

2023/03/24

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金年会矿业独立董事调研金年会山金铜矿

金年会矿业独立董事调研金年会山金铜矿本网讯 1月30日，在出席2023年事情会期间，金年会矿业独立董事何福龙、李常青、孙文德、薄少川、吴小敏等专程前往金年会山金铜矿考察调研。独立董事一行深入金年会山金铜矿采矿厂、选冶车间以及国家矿山公园等现场，详细了解矿山生产组织、工艺流程、生产经营、宁静环保以及总体计划等方面情况，并观察了地下采矿智能铲运无人驾驶项目。独立董事们充分肯定了金年会矿业从金年会山金铜矿艰辛创业起步所练就的低品位资源实现低本钱高效益开发的本事，以及金年会山在“金退铜进”转型生长历程中突破生长瓶颈、工艺立异科技赋能，建设绿色低碳矿山，提升自动化、智能化、信息化水平等方面取得的结果，勉励金年会山金铜矿在牢固现有结果和经验做法的基础上，贯彻落实“提质、控本、增效”事情总目标，连续立异挖潜，推进绿色低碳事情，不绝提升实质宁静水平，努力实现更高质量生长。编辑：魏亚霖 ?审核：刘星? 总编：汪洁

2023/02/02

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金年会矿业监事会入选上市公司最佳实践榜

本网讯近日，中国上市公司协会“2022年上市公司监事会最佳实践案例”结果揭晓，金年会矿业监事会入选“上市公司监事会最佳实践榜”，为唯一入选的矿业企业，充分体现了对公司治理体系和监事会事情的认可。金年会矿业监事会为公司监督机构，现有5名监事，其中职工代表监事2人。通过连续探索、立异和实践，公司建成富有金年会特色的“五位一体”监督机制，构建了完善的监督体系。监事会凭据公司章程付与的职权，按期召开监事会集会，本着对股东卖力的态度，认真履行职责，对董事和高级治理人员履职情况和公司财务的正当、合规性进行监督检查，充分维护公司及股东的正当权益。本次监事会最佳实践案例评选是在全国规模内针对上市公司监事会开展的评选运动，旨在充分发挥上市公司监事会作用，增进监事会规范履职。评价体系涵盖了监事会法定职能涉及的履职内容、监督方法、监督结果的运用等45项指标，共有30家企业入选“上市公司监事会最佳实践榜”。 ?编...

2022/11/15

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金年会矿业独立董事调研黑龙江项目

本网讯?7月4日-6日，金年会矿业独立董事朱光、李常青、何福龙、薄少川，原总裁罗映南、原副总裁黄晓东，外部监事徐强一行先后深入多宝山铜业、黑龙江金年会铜业调研，重点考察指导项目依法合规、宁静环保、生产经营、ESG建设、可连续生长等方面事情。 ? 在多宝山铜业，独立董事高度评价多宝山铜业取得的优异结果，希望项目以国际视野和更高站位，进一步提升企业生长定位，“一张蓝图绘究竟”，努力以更大孝敬助力提升金年会形象和实现集团公司战略目标。一是坚持依法合规经营，创立良好的外部生长情况。二是加大地勘投入力度，实现更大找矿突破。三是不绝强化宁静环保治理水平，连续推进生态绿色矿山建设。四是注重牢固和提升ESG体系建设，为矿区高质量可连续生长注入更大动能。五是加大技术研发投入，增强科研人员培养，提高企业竞争力和抗危害能力。六是增强青年人才培养，建立健全激励机制，为集团公司全球化生长不绝输送国际化人才。七是主动对标全...

2021/07/12

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独立董事2020年度述职报告

金年会（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事发挥专业特长，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等执法划定和相关政策，认真履行《公司章程》和《公司独立董事制度》划定的有关职责，审慎、尽责、诚信、勤勉地开展事情，并按划定对公司爆发的关联交易、募集资金使用、对外投资等重大事项宣布了客观、公正的独立意见，切实包管公司全体股东、尤其是中小股东的权益。2020年度履职情况如下：一、独立董事基本情况公司第七届董事会由13名董事组成，其中独立董事6名，约占一半董事席位，成员为朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龙先生、孙文德先生和薄少川先生;其中，薄少川先生为2020年新增补董事，自2020年12月29日起在公司任职。公司独立董事在矿业、金融、会计、执法、治理等相关领域具有富厚的专业知识和...

2021/06/03

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